哆来咪来

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近期,中级人民法院终审裁定钟祥一起非法吸收公众存款案。两家公司及两家公司的负责人(实际负责人)向95名不特定对象非法吸收存款1222.6万元,四被告分别被判处罚金、有期徒刑等。

开发房产缺资金,两公司非法集资1200余万元

四被告分别是钟祥市聚金资产管理有限公司(以下简称聚金公司)、钟祥市鑫龙实业有限公司(以下简称鑫龙公司)及聚金公司实际负责人项某(今年44岁,当地人)、鑫龙公司负责人陈某(今年43岁,当地人)。

钟祥市公安局获取线索后对项某非法吸收公众存款立案侦查。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,项某、陈某于2017年9月6日到公安机关接受询问并留置,次日被刑拘,后被执行逮捕。

公安机关查明案情后移送当地检察机关对此案四被告提起诉讼,钟祥市人民法院一审审理了此案。

经审理,2015年4月以来,鑫龙公司因开发钟祥市迎河新型社区(房地产)项目需要资金,遂通过聚金公司进行资金筹集。聚金公司实际负责人项某要求鑫龙公司负责人陈某申办了一张银行卡,该银行卡交由项某保管,密码由项某设定,开通了陈某的银行卡手机短信提醒。项某安排聚金公司人员制作项目书、宣传展板,通过发放宣传单和业务员介绍等方式,在钟祥市向社会不特定对象进行宣传投资钟祥市迎河新型社区项目,并承诺按月息1.5%支付利息。聚金公司在未经国家金融管理机构批准的情况下,向社会不特定对象吸收资金。经湖北金恒会计师事务有限公司审计,聚金公司向95人非法吸收存款共计1222.6万元,上述资金均打入陈某为此申办的银行卡中。其间,聚金公司向非法吸收存款的部分对象支付利息119万余元。

两审法院认定四被告犯非法吸收公众存款罪

钟祥市人民法院一审认为,被告单位聚金公司、鑫龙公司违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,以其公司的名义向社会不特定对象吸收资金1222.6万元,数额巨大,扰乱金融秩序,被告单位聚金公司、鑫龙公司的行为构成非法吸收公众存款罪;被告人项某、陈某身为公司直接负责的主管人员,对其公司非法吸收公众存款的行为作出决策,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。项某、陈某主动到公安机关说明情况并接受询问,在接受询问时如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实,系自首,可减轻处罚。聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某非法吸收公众存款后偿还了部分本金、支付了一定利息,可对聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某酌情从轻处罚。聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某对其非法吸收的公众存款应予退赔,其已支付的利息折抵本金。

一审法院依法判决被告单位聚金公司、鑫龙公司犯非法吸收公众存款罪,各判处罚金20万元;被告人项某、陈某犯非法吸收公众存款罪,各判处有期徒刑2年5个月并处罚金5万元;责令聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某对非法吸收公众存款未偿还的840余万元予以退赔,返还集资参与人;关于涉案资产的处置,由政府相关部门成立的专案组依照有关规定处理。

一审宣判后,陈某向市中级人民法院上诉提出“原判量刑过重,请求二审法院从轻处罚”。经二审审理查明,一审法院综合考量陈某具有的法定及相关酌定量刑情节,根据其犯罪的性质、情节、社会危害程度及其人身危险性等因素,对其在法定刑幅度内判处相应的刑罚,并无不当。上诉人陈某提出的“原判量刑过重”的上诉理由不能成立。原判认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,审判程序合法。二审法院依法终审裁定:驳回上诉,维持原判。
5月3日上午

钟祥城区一家金店发生抢夺案

价值一万多元的首饰被抢走

可嫌疑人刚跑出金店大门

就被巡逻的处警民警抓获

5分钟不到即落网

究竟是什么人这么大胆

竟敢光天化日在市区抢夺?

假扮顾客盯上女店员

“这条不错,麻烦拿出来我看下……”

“好的先生,您稍等……”

看见有顾客上门,店员热情的招待他,可接下来的一幕,却让店员没想到。男子拿起铂金镶钻手链看了几眼,趁店员不注意,拔腿就跑。这一幕是不在抖音上似曾相识?难道这也是在恶作剧拍抖音?错,男子径直跑出门去......店员见状立即报警。

出门偶遇巡逻处警民警

五一小长假期间,钟祥市公安局巡特警大队警务室根据统一部署,增加街面见警率,开展街面巡逻防控,全力以赴维护假期社会治安。3日8时许,阳春警务室民警正巡逻到金店附近时接到报警,同时看到一男子慌忙从金店冲出来,金店保安跟着紧追不舍,民警立马追了上去,男子哪里跑的过每天强化训练的巡特警们,民警和保安从四面包抄,不到五分钟便将男子抓获。经询问金店员工,男子到金店后,以试戴的名义让店员拿出一条价值一万多元的铂金镶钻手链,男子掂量一会后拔腿就跑,刚好碰到巡逻的民警,被逮个正着!

目前,男子刘某因涉嫌抢夺罪已被依法刑事拘留,相关案件已移交郢中派出所。平安钟祥

近日,钟祥市公安局打击“套路贷”专业队将以陈某为首的8名暴力讨债恶势力犯罪集团移送起诉。这是该局本月以来对外公布的第三起打击“套路贷”恶势力犯罪集团成果。


(犯罪集团团伙指认现场)

  

? 讨债团伙主动入驻小贷公司


    2016年2月23日,曾某被陈某、黄某等人强制带到汉江堤边,采取威胁殴打等手段,逼迫其归还所欠债务,并非法控制、限制其人身自由达3小时之久。经过深挖细查,以陈某为首的8人暴力讨债恶势力犯罪集团进入专业队民警的侦查视线。

    经侦查发现,陈某原本是想收回在小贷公司的“投资”,结果却动起了歪脑筋。

    2012年至2015年期间,陈某为获取月息2-3分高额利息,先后向钟祥市某投资担保有限公司“存钱”70余万元,但该投资公司放出去的贷款大多要不回来,出现多起坏帐、死帐。陈某钱一直未能收回,于是他便急了。

    为要回自己“存入”该公司的钱,陈某与老板商量进入该公司,以公司的名义帮助收账,收到的钱60%归陈某,用于抵公司欠陈某的钱;30%归投资公司,10%用于要账人的提成。陈某要成立“讨债专业队”收账,老板当然求之不得。于是一支以陈某为首的暴力讨债团伙开始兴风作浪。


(犯罪嫌疑人陈某指认现场)


? 暴力讨债恶行累累


    陈某于2015年底纠集前科人员和社会闲散人员黄某、谭某、陈某某等人进入该公司以公司员工的名义一起收帐,每人发放月工资3000元,收回的债款按10%提成用于讨债日常费用。

    有暴利可图,讨债团伙成员分外卖力,讨债时暴力、软暴力各种手段层出不穷。

    自2016年1月起,陈某的“讨债队伍”以殴打、威胁、滋扰、非法控制、限制人身自由为手段,多次对多名受害人有组织的实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、威胁恐吓家人等违法犯罪行为暴力讨债。

    2016年2月23日,陈某、黄某等人为要债到受害人曾某家外大喊、砸门,发现曾某不在家后,在城区街道查找曾某行踪。17时,陈某、黄某发现了曾某的车辆后追赶并将其逼停,在对曾某进行殴打后强行将其带至汉江边,继续对其进行殴打威胁其还钱,不然就将其丢进汉江,曾某被迫联系其妻子想办法借钱。直至20时许,曾某的妻子将临时凑齐的5万元现金送来后,陈某等人才放曾某离开。

    2016年10月,陈某指使黄某等人去找解某收债,黄某等人未找到解某,发现解某停在路边的货车,拿出随身携带的匕首将货车的6条车轮胎划破,并发短信威胁解某“这次是放轮胎的气,下次像放轮胎气一样放你的气”。

    2017年1月,陈某邀约黄某、谭某等人到李某家要账,未经房主李某的许可,私自找开锁师傅将李某家的大门打开后,在门口用油漆喷上“此房已抵押”,之后陈某安排人强行进入李某家居住,至案发后在公安机关的要求下,于2019年1月27日才搬离此房。


? “专业队”剑指暴力讨债


    2018年11月,钟祥公安打击非法放贷、暴力讨债犯罪行动专业队对陈某等人全力开展调查,为彻底查清陈某等人恶势力犯罪集团的全部违法犯罪事实,钟祥公安面向社会各界公开征集有关该涉嫌恶势力犯罪集团的违法犯罪线索。经过30天连续工作、多方取证,快速全面掌握了陈某等人违法犯罪行为。

    2018年12月14日,钟祥警方成功将该集团首要分子陈某抓获,黄某、谭某等7名骨干成员也相继落网。该团伙在2016年至2017年11月间,为讨要债务采取威胁、殴打、侮辱、非法控制、非法限制人生自由等暴力手段先后向解某、曾某、邹某等数十名受害人暴力讨债80余万元,长期在钟祥地区采取暴力、非法讨债,欺压百姓,严重扰乱了钟祥地区正常的经济、社会生活秩序,形成了恶劣的社会影响。

    目前,以陈某为首的暴力讨债恶势力犯罪集团因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等多项罪名被依法移送起诉,等待他们的是法律的严惩。来源平安钟祥 

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